---

洗錢這東西，基本中國身家有個一兩億的都略知一二

身邊剛好認識個長輩 之前跟中國幾大委員混的


剛好跟他聊到這新聞 就請教了他一些方式

以下均不是我本人經驗 出自於他口中


像一般人有錢人 身家一億左右的

大概都是找虛擬幣平台 或者各種賭場來洗

像小弟住的地方有合法的的賭場

但很多中國貪官來贏了大錢 卻帶不回去

所以其中有人就在這搞了個跨境支付平台

慢慢作帳做回去 當然手續費也是高的嚇人


有些則是據點在東南亞的線上賭場

換了現金之後吧錢分成N份 慢慢入境帶現金

或者就換有價商品 偷渡回中國


還有樂透中獎得主 如果不小心曝光

也會有人找上門 例如你中了1800萬

想洗錢的人就用2000萬現金跟你買那張獎券



當然中國最傳統的就是人頭帶現金啦

我記得上限只有五萬美元 而且時間又長

收費又高 風險更大 只有三線城市會這樣做了
-

至於我這個長輩 基本是不同次元的人

他本身也是貪到爆才潛逃美國 輾轉來到澳洲

後來直接用2.5億人民幣「融資」了間金融公司

來洗他留在中國拿不回來的錢


特別是那種牽扯到可能收現金的平台

什麼快遞公司、送餐公司、第四方支付、代排隊那種

為什麼全世界都有中國人在當地經營？

就是好作帳 好洗錢 只要營業額夠大 很多買家在等



以上不知道算不算掛 謝謝各位





-----
Sent from JPTT on my iPhone

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.199.36.220 (澳大利亞)
※ 文章代碼(AID): #1S-5IkIH (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1559778478.A.491.html