[閒聊] 帳號被交易所封鎖怕爆 - DigiCurrency板

作者 marktohark (a12345678665)
標題 [閒聊] 帳號被交易所封鎖怕爆
時間 Thu Mar 14 17:55:37 2024

強者我朋友帳號被交易所封鎖
聽他說入金30萬台幣分三次轉USDT轉出
然後帳號突然就被凍結
也許是風控發現疑似洗錢的動作!?

但人工審核的話，好歹封鎖原因跟結論要跟用戶說明吧
我覺得啦，封鎖 + 隱藏封鎖原因，等同於看心情隨便封
別相信台灣交易所，很可怕的

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.231.127.163 (臺灣)
※ 作者: marktohark 2024-03-14 17:55:37
※ 文章代碼(AID): #1byicTWx (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1710410141.A.83B.html

推 FF16: 哇！1F 03/14 17:59

→ DarkerDuck: AML本來就不會講原因，且是有罪推定好嗎2F 03/14 17:59

原來是這樣知道了

→ FF16: 塊陶鴨鴨鴨！3F 03/14 18:00

推 qazwsx12: 信件是提前通知的不是嗎？4F 03/14 18:00

確實，資金都有拿出來了
只是沒說原因就封鎖很莫名其妙
但2樓說AML本來就不會說
但還是有總...

→ DarkerDuck: 台灣AML已經算是很鬆散的5F 03/14 18:00

※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:02:00

噓 abcccbbs: 交易所對你的風險評估後覺得不想做你生意，就是拒絕你6F 03/14 18:02

哦哦確實，看心情隨便封鎖有點誇飾了
反正我是不用了

→ abcccbbs: 用而已，又沒搶你錢；你邏輯有問題欸，有風險的交易所何必阻止你使用呢？？？7F 03/14 18:02

※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:04:49
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:07:00

推 ripple0129: 合規交易所每家都是這樣，他們自保的方法，避免被捲入洗錢風波9F 03/14 18:17

看完留言，似乎感覺好一點

→ ripple0129: 馬上給提領算不錯的，有的鎖你幾個月然後叫你提走，幣都跌爛了11F 03/14 18:18

※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:19:29

推 john371911: 這態度真的爛。我也要抵制幣托。幹！13F 03/14 18:59

推 ripple0129: 交易所還好，我還被銀行這樣搞過XD，直接叫我錢領走關銀行帳戶XD14F 03/14 19:27

→ tearcolor: 有直接鎖要你提供一堆資料
查你個十天八天才讓你提走鎖帳號16F 03/14 19:42

推 SamuelLuo: 沒必要一定要BitoPro，你可以選擇MAX
最好的方式是自託管，不要把交易所當銀行用18F 03/14 20:11

推 chcony: 你可以用ACE，反正老闆洗錢被抓，沒空鎖你20F 03/14 21:45

台灣只剩max了嗎哈哈哈

→ donaldmusk: 台灣交易所沒多大還一副官老爺態度21F 03/14 21:56

→ shamanlin: 很可怕的交易所是不還你錢，而不是不給你用
評估你的行為有問題才會趕緊退你錢不想服務你啊22F 03/14 22:15

推 newforte: 分三次轉BITO幣就沒事了24F 03/14 22:30

→ ssaymssik: Bito幣是有其他站可轉逆25F 03/14 23:36

還真不知道
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/15/2024 00:38:24
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/15/2024 00:39:37

推 chcony: 純買U可以用Rybit26F 03/15 01:54

推 m180: 30萬台幣是要洗什麼錢只敢管小戶
動不動不給領侵佔別人的錢27F 03/15 08:14

噓 tornado1621: 還有人在台灣交易所放幣？29F 03/15 10:10