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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-05-31 13:07:55
看板 Stock
作者 keel90135 (尼可)
標題 [新聞] 中信銀行員涉勾結詐騙集團 金管會罰2千萬
時間 Tue May 30 20:20:38 2023

原文標題：

中信銀行員涉勾結詐騙集團 金管會罰2千萬要求究責

原文連結：

https://money.udn.com/money/story/5613/7201236
中信銀行員涉勾結詐騙集團 金管會罰2千萬要求究責 | 金融脈動 | 金融 | 經濟日報
[圖]
中信銀行員涉嫌與詐騙集團勾結，遭檢調調查及起訴。金管會調查後認定，中信銀在辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業確實... ...

 

發布時間：

2023/05/30 19:45:21

記者署名：

記者謝方娪

原文內容：

中信銀行員涉嫌與詐騙集團勾結，遭檢調調查及起訴。金管會調查後認定，中信銀在辦理
客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業確實有缺失，今天宣布開罰中信銀新台幣2000萬
元。


金管會並對中信銀提出2大監理要求，第一，要求中信銀檢討總行對於未完善建立內控制
度所涉相關人員責任；第二，金管會將依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」規定，
針對第二支柱監理審查要求中信銀增加作業風險資本計提。


金管會調查，中信銀成功分行朱姓前行員、東民生分行吳姓行員及蘆洲分行蕭姓行員共3
名行員，2021年7月至今年5月期間辦理客戶臨櫃申請調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額
作業，相關帳戶調高限額後，出現短期內遭設定為警示或衍生管制帳戶的異常情事。


金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會指出中信銀有2大缺失，第一，對於確認客
戶調高交易限額的合理性及真實性未完善建立相關控管機制，以致行員有操縱舞弊空間，
不利中信銀辦理相關作業的內部覆核及稽核作業。


第二，中信銀對於行員經手調高網銀轉帳及ATM提領日限額的帳戶，短期內遭通報為警示
帳戶或衍生管制帳戶達一定數量或比例較高者，未能建立相關監控機制，以致無法有效掌
握員工辦理業務異常情事並即時關懷詢問，無法達到事前防杜及事中、事後適當處理效能
。


金管會對此宣布開罰中信銀2000萬元，並要求中信銀追究相關人員責任並增加作業風險資
本計提。

在正式開罰以前，金管會今年5月17日已發函向中信銀提出3大要求，第一，要求中信銀回
溯調查相關異常表徵並啟動全面清查，第二，要求中信銀檢討後提出改善措施並將案例提
報銀行公會討論，第三，要求中信銀加強行員管理。


心得/評論：

太誇張了！

太離譜了！

中信銀行員工居然勾結詐騙集團

連銀行行員都淪為詐騙助手

金管會重罰2000萬

明天中信股價等著看了！

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.110.61 (臺灣)
※ 作者: keel90135 2023-05-30 20:20:38
※ 文章代碼(AID): #1aTUeOWh (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1685449240.A.82B.html
推 lf2net4589  : 噴噴噴噴1F 05/30 20:21
推 simplewish  : 內鬼被捉出來了 噴爆2F 05/30 20:25
→ simo520     : 黃賭毒騙是財富自由之路3F 05/30 20:26
→ bbcer       : 先猜樓下有人說這是員工個人行為XD4F 05/30 20:26
推 BingLing    : 反觀廖燦昌當合庫董座被遠銀掏空還被蘇光頭升官5F 05/30 20:26
推 chang7741   : 辜仲諒還我林威助6F 05/30 20:26
→ BingLing    :                       遠航7F 05/30 20:27
噓 KadourZiani : 大慢牛市場各種利空就是誘空嘎空8F 05/30 20:27
推 IKnowWhy    : 2000萬而已9F 05/30 20:30
推 qqq5890003  : 真的反觀 笑死10F 05/30 20:31
推 Jimmy030489 : 民營分行亂找的櫃員不意外11F 05/30 20:32
推 s844012     : ncc 怎麼不去查民營電信營業廳有沒有特給特定申辦多12F 05/30 20:32
→ s844012     : 張sim卡的
推 gc1319      : 2000萬而已14F 05/30 20:32
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推 tchialen    : 股東買單17F 05/30 20:38
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→ fbtm        : 如登天死也要買
→ tayuplay    : 如果這樣 大樹金的優質理專也小事一件了20F 05/30 20:40
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→ wateryc     : 重罰兩千萬，詐騙好幾億，登愣~25F 05/30 20:49
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推 azxswqa     : **27F 05/30 20:54
推 seemoon2000 : 賽拎涼28F 05/30 20:55
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推 e44444      : 中信好像不是第一次了30F 05/30 20:58
噓 lqwe        : 威助呢31F 05/30 21:00
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推 mystage     : 慘，詐騙之國45F 05/30 21:49
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推 s56565566123: 不意外吧 台灣詐騙多到每天都看得到48F 05/30 22:31
→ anachronism : 詐騙已經到處生長了啊49F 05/30 22:33
→ anachronism : https://bit.ly/3xl0GYf
[圖]
推 sazabijiang : 金管會賺翻51F 05/30 22:42
推 bio2133     : 連續漲好久，至少回個23啊52F 05/30 22:52
推 ALBERTLEO   : 廢牡蠣加油53F 05/30 23:14
→ brain9453   : 詐騙島 可憐54F 05/30 23:55
推 asd08230116 : 普通人處處受限 詐騙集團沒有上限55F 05/31 00:02
推 guest3year  : 二千萬...被騙的人錢加起來應該這個的好幾倍56F 05/31 00:25
推 youngerbro  : 選材標準奶大就好57F 05/31 00:29
推 winner0429  : 只有金融業在鳥金管會 根本提款機 呵呵58F 05/31 02:29
推 sheep922420 : 一定沒黨證59F 05/31 02:38
推 ff4547      : 才2000中信笑而不語60F 05/31 05:10
噓 carefri     : 跟博客來一樣，惡名昭彰61F 05/31 06:41
推 hang520     : 還我助總62F 05/31 07:04
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推 hanx0200    : 還我林威助66F 05/31 10:46
推 DiMammaMia  : 應該行員要無期徒刑才有嚇阻效果吧67F 05/31 11:04
推 poet1112    : 牽拖中信幹嘛，政院高官都能一起吃飯了，銀行個人員68F 05/31 11:55
→ poet1112    : 工行為就被放大

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vkinptt
　 05-31 10:07 TW 
上下交征利, 詐騙一起來
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