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作者 標題 [新聞] 調查局破獲兩岸地下匯兌 不法金額逾10億
時間 Thu Sep 19 07:27:24 2019
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張宏業
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調查局破獲兩岸地下匯兌 不法金額逾10億
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2019-09-19 06:53聯合報 記者張宏業╱即時報導
調查局新北市調查處接獲情資，指以陳姓男子為首的兩岸地下匯兌集團，涉嫌以貨運公
司、電子公司為掩護，利用掛羊頭賣狗肉方式，暗中從事人民幣兌換，金額超過10億元
，業者不法獲則約2千萬；新北處昨天搜索4個地點，約談陳男及柯姓合夥人共4名被告
，全案朝違反銀行法偵辦。
司、電子公司為掩護，利用掛羊頭賣狗肉方式，暗中從事人民幣兌換，金額超過10億元
，業者不法獲則約2千萬；新北處昨天搜索4個地點，約談陳男及柯姓合夥人共4名被告
，全案朝違反銀行法偵辦。
據調查，陳男在台北市精華地區開設物流公司，表面上是做貨運業，實際上則是替台商
從事兩岸地下匯兌，因口碑不錯，不少台商都透過陳男幫忙，將在大陸賺到的錢匯回台
灣，檢調清查陳男所使用帳戶，發現從2008年迄今，11年內共經手10億元資金，陳男再
依據匯款金額、匯差從中抽取手續費。
從事兩岸地下匯兌，因口碑不錯，不少台商都透過陳男幫忙，將在大陸賺到的錢匯回台
灣，檢調清查陳男所使用帳戶，發現從2008年迄今，11年內共經手10億元資金，陳男再
依據匯款金額、匯差從中抽取手續費。
由於總統大選日趨白熱化，高檢署為防制中資透過地下匯兌資助特定候選人，日前發函
各地檢署加強掃蕩地下通匯，調查局台南市調查處上月偵破嘉義台商吳承霖、陳玟叡夫
妻檔，長期利用Ｕ盾從事兩岸地下匯兌，共查扣2億4千萬元現金，服務對象都是在大陸
搞博奕的大咖組頭，檢方已向法院聲押吳氏夫妻獲准。
各地檢署加強掃蕩地下通匯，調查局台南市調查處上月偵破嘉義台商吳承霖、陳玟叡夫
妻檔，長期利用Ｕ盾從事兩岸地下匯兌，共查扣2億4千萬元現金，服務對象都是在大陸
搞博奕的大咖組頭，檢方已向法院聲押吳氏夫妻獲准。
高檢署去年查獲旅行社、貿易公司及銀樓業者在內，以掛羊頭賣狗肉方式從事地下匯兌
，總額高達321億元，檢調指出，地下匯兌盛行主要原因節省手續費，且不必留下交易
紀錄，成為許多犯罪者洗錢的管道，去年九合一大選期間，也有中資透過地下匯兌資助
特定候選人，估計今年二合一選舉情況會更嚴重。
，總額高達321億元，檢調指出，地下匯兌盛行主要原因節省手續費，且不必留下交易
紀錄，成為許多犯罪者洗錢的管道，去年九合一大選期間，也有中資透過地下匯兌資助
特定候選人，估計今年二合一選舉情況會更嚴重。
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https://udn.com/news/story/7321/4055757
調查局破獲兩岸地下匯兌 不法金額逾10億 | 焦點事件 | 社會 | 聯合新聞網
![[圖]]()
調查局新北市調查處接獲情資，指以陳姓男子為首的兩岸地下匯兌集團，涉嫌以貨運公司、電子公司為掩護，利用掛羊頭賣狗肉方式，... ...
![[圖]](https://pgw.udn.com.tw/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/2019/09/19/realtime/6837633.jpg&s=Y&x=0&y=44&sw=1014&sh=676&exp=3600)
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推 : 10億 小咖中的小咖八1F 61.228.147.111 台灣 09/19 07:28
推 : 查出300萬2F 27.246.38.38 台灣 09/19 07:28
→ : 喔 閱 讓我們繼續關心紅芒果3F 114.37.135.205 台灣 09/19 07:29
推 : 推 繼續抓4F 118.167.45.124 台灣 09/19 07:32
推 : 這叫去中心化5F 42.77.166.247 台灣 09/19 07:32
推 : 這種錢沒黑道背景不能賺6F 114.45.29.8 台灣 09/19 07:36
→ : 拷問他大哥是不是白狼
→ : 嘴硬不說 就搔他腳底板癢
→ : 拷問他大哥是不是白狼
→ : 嘴硬不說 就搔他腳底板癢
→ : 等等去年中資資助的有被法辦嗎??9F 60.251.139.141 台灣 09/19 07:46
→ andy199113 …
推 : 讚 最近洗錢查蠻兇的 還不錯12F 42.72.166.60 台灣 09/19 08:01
推 : 說得好，中國快來認輸，別再亂搞下去了13F 42.74.118.17 台灣 09/19 08:02
→ : 陳明文300萬查完了沒？14F 223.139.25.191 台灣 09/19 08:23
→ : 人民幣換不回來要走地下 怪銀行? 呵15F 59.120.33.176 台灣 09/19 08:25
推 : 讚16F 180.217.141.140 台灣 09/19 08:26
→ : 10億才賺2千萬17F 117.56.153.193 台灣 09/19 08:41
推 : 查清楚匯給誰18F 114.137.91.83 台灣 09/19 08:58
推 : 才收2%覺得有點佛啊XD19F 36.226.125.64 台灣 09/19 09:07
推 : 給台商留活路好不好 錢都匯不出來了QQ20F 104.32.182.180 美國 09/19 09:15
→ : 干台灣的銀行X事 是中國方面不給匯出
→ : 干台灣的銀行X事 是中國方面不給匯出
→ : 收2%？這不是比銀行還低嗎？22F 118.168.200.160 台灣 09/19 09:23
推 : 十一年只經手十億！？23F 98.207.201.253 美國 09/19 09:31
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